葵花籽油供应商尽职调查清单

核实葵花籽油供应商要走一条链：确认法律主体并查清它与工厂的关系，按书面规格测试样品并核对随货分析证书，约定装船前独立检验，付款只在单证到位时进行；对索要预付费、或提供无人能核实的银行票据的主动报价，应当作危险信号而不是生意。

如何核实葵花籽油供应商？

大宗食用油领域的供应商核验不是一次检查，而是一条链：公司真实存在、它控制着或由一家真实工厂供货、产品符合书面规格、货物由与结果没有利害关系的人检验、只有单证到位时资金才动。每一环都可以单独验证，而这个行当的骗局通常发生在两环之间——那里靠的是假定，而不是检查。

买方实际采用的顺序：

1. 确认法律主体 —— 注册信息、税号、股权，以及签字的人。先要文件，再向签发登记机构或商会核实，而不是凭对方发来的PDF。


2. 查清工厂或生产方的关联 —— 谁压榨或精炼、在哪里、以什么关系合作。贸易商是正当生意，但说不清自己供货线的贸易商，就是你无法追溯核查的中间人。


3. 把规格写成书面 —— 质量参数、允许偏差、包装和分析方法，都要在价格成为主题之前定下来。


4. 取样与检测 —— 独立取样对照该规格检测，并拿到将随货的分析证书。


5. 约定检验 —— 装船时的第三方检验，报告与铅封在合同里写明。


6. 围绕单证安排付款 —— 由你自己的银行保兑的跟单信用证，凭单证集合付款。

还有一个次序问题，经验丰富的买方用试单来回答。合作关系还新的时候，第一票货的规模应当按“亏得起多少”来定，而不是按“需要多少”来定——买一两个集装箱，用来检验单证流程、装船纪律，以及出问题时对方的反应，比任何一次通话告诉你的都多。在小订单上配合愉快、回答得了检验问题、一天之内就能更正单据错误的供应商，值得把量做上去；把小订单不当回事的供应商，也把大订单会告诉你的事说了出来，只是成本低得多。试单试的不是油，而是看交易对手在没有多少好处可图时如何行事。

如果你正在筛选葵花籽油供应商，欢迎先索取报价，说明规格、数量与目的港，我们据此核对可执行的供货与单证方案。

供应商尽职调查对照表

在谈价格之前把每一行走完：通过前四行的供应商会有耐心谈合同条款，没通过的不会。

葵花籽油样品与分析证书（CoA）

分析证书的价值，取决于它引用的规格和它的可追溯性。拿到CoA时，要对照合同附件读，而不是对照你的预期读：

• 测了哪些参数？ 对葵花籽油来说，商业上有意义的是你规格里点名的那些——通常包括游离脂肪酸和过氧化值等，并注明分析方法（酸值有ISO 660、过氧化值有ISO 3960，命名植物油则由Codex Stan 210覆盖）。在合同里写明方法，数字才有可比性。


• 哪份样品、哪个批次？ 你测过的样品必须取自所报价的批次，取样程序要有规定——最好由检验员在你在场时完成，或在其报告中体现。来自另一个批次的合格样品，证明不了这一船货。


• 分析有多新鲜？ 会氧化的产品要看日期；比装船日期早几周的CoA是一个问题，不是一个答案。


• 随船CoA与样品一致吗？ 小幅偏差正常，通常在规格允许范围内；出现大幅跳变，理由是把货扣下来重新检验，而不是悄悄重新谈判。

第三方装船检验

独立检验是能抓住单证抓不住的东西的环节。大型检验机构——SGS、Intertek、Bureau Veritas都在可选之列——由买方委托，检验范围要在货物装船之前写定。

范围里应当写进：

• 装船时的数量与质量，使用约定的方法和合同规格。


• 装船前的罐体或液袋清洁度，结果写进报告；对食用油来说，上一航次的残留是污染风险，后续任何检测都不会让它消失。


• 卸货点铅封，编号并把号码记在单据上，收货方才能核对铅封是否原封到达。


• 报告的时间安排 —— 支付放行前出初步结果，最终报告随后出具；如果付款机制要等最终报告，把它写进合同，而不是在银行才发现。

合同条款与Incoterms

合同附件是这笔交易变得可执行、或始终停留在口头的地方。值得写清楚的有：

• 规格附件与允许偏差。 哪些参数、哪些方法，偏差多大买方可以拒收。


• 价格调整条款。 质量落在约定区间之外时价格怎么办——固定、按公式调整，或拒收；事先选一个。


• 数量允许偏差与最终结算。 散装油很少正好按合同数量装船；写明允许偏差，以及最终数量如何确定和付款。


• Incoterms 2020术语。 FOB、CIF或CFR把成本和风险放在不同的点上；写明指定港口和规则，不只是三个字母。全球运输页面覆盖运输一侧的问题。


• 滞期费与滞港费。 船舶等待时谁来付钱——散装运输中真实发生的成本，合同有时却不作约定。


• 适用法律与争议解决。 适用哪国法律、在哪里开庭、如有仲裁用什么语言——签约时最容易谈的条款，事后打官司最贵。


• 付款的单证集合。 列明银行将要求的确切单据；信用证里出现一份此前没人提过的单据，就是机制里内置的一次延误。

付款安全保障

大宗商品交易的付款诈骗集中在两处：伪造的票据，以及并不是交易对手的收款人。

• 由你自己的银行保兑的跟单信用证。 保兑是你的银行对交易对手银行履约作出的承诺；没有它，你依靠的是一家你没有核查过的银行。


• 直接核实银行票据。 收到保函或SBLC时，用你自己获取的联系方式联系开票行——绝不用单据上印的、或交易对手提供的联系方式。


• 不付“激活”或“释放”票据的费用。 正规票据不需要付款才生效；以激活为名索要费用，正是FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）在虚构备用信用证骗局中警告过的套路——其中会使用MT 799、MT 760等伪造SWIFT报文，并把单据做得看上去真实。


• 收款人必须与签约方一致。 要求汇到第三方账户——“顾问”“合伙人”另一家公司名——在差异得到解释并留下书面记录之前，谈话到此为止。


• 预付费纪律。 在任何货物存在之前，为经纪、注册或“交易费用”支付预付款，是这个行当里最可靠的一个信号。

危险信号清单

制裁与合规筛查

合规筛查由买方、银行和物流服务商承担——它是一项程序性义务，不是营销话术的话题。实践中意味着：在作出承诺之前，把涉及的银行、船舶及其经营人、港口和交易对手，对照适用于你所在辖区、也适用于你银行辖区的清单核查。制裁会变，清单会更新；上个季度做过的检查，不算检查。

本页不对任何一批油的原产地、任何具体交易的合法性、或任何司法辖区允许什么作出主张——这些判断属于你的合规职能和顾问，应基于最新信息作出。

常见问题解答

ICPO能证明买方是认真的吗？

不能。ICPO——不可撤销采购订单——是一份要约文件：表明购买意向，本身不约束任何人。认真体现在随后的动作上：一份写明规格的还价、一个可执行的付款机制，以及愿意把检验写进合同。

能相信平台上的挂牌信息吗？

把挂牌当作线索，而不是核验。检查动作与对待主动上门的报价一样：识别挂牌背后的法律主体，向签发登记机构核实，查清工厂关联，然后才谈条款——平台的存在，不给交易对手的存在增添任何分量。

什么是SBLC骗局？

一种以伪造备用信用证充当付款担保的骗局，背后常有MT 799或MT 760之类的伪造SWIFT报文，并以激活或释放票据为名索要费用。FBI互联网犯罪投诉中心发布过描述这一套路的公告——单据被做得看上去真实，所以核实必须绕开它，直接联系开票行，并使用你自己获取的联系方式。

我应该付定金吗？

只在任何合同你都会接受的条件下付：有书面记载的义务、你已核实的交易对手，以及——当预付款在你的市场属正常做法时——价值相当的担保。以“激活”票据或“装船前佣金”为名的费用不是定金；那正是这个行当的骗局所依赖的需求。

油由谁来检验？

由买方指定检验人，来自SGS、Intertek或Bureau Veritas之类的独立机构，检验范围在装船前约定：装船时的质量与数量、罐体或液袋清洁度，以及编号铅封。由卖方安排并付费的检验，不是同一回事。

一批货应当随附哪些单据？

通常是合同约定的单证集合：发票、装船或重量单据、对照合同规格出具的分析证书、检验报告、提单之类的运输单据，以及你的市场要求的任何证书。把它们列进信用证；第一次出现在银行的单据，就是一次延误。

如何核验银行保函？

直接联系开票行，使用你独立获取的联系方式——绝不用单据里面的——请交易台确认票据的真实性和条款。凡是以激活、注册或释放为由收取的费用，一律不付；那个要求本身就是警告。

来源与标准

• FBI IC3 —— 互联网犯罪投诉中心；其2019年3月18日的公共服务公告描述了使用伪造SWIFT报文（MT 799、MT 760）的虚构备用信用证骗局。请在官网确认现行公告。
• ICC —— Incoterms 2020的发布机构；把术语写进合同之前请确认现行版本。
• FAO —— 国际食品法典体系背景，含命名植物油适用的Codex Stan 210。ISO 660与ISO 3960在此作为分析方法点名；本页不给出数值限值——那些属于你的规格。
• 本页是面向买方的程序性清单。WorldwideTradeX 不主张任何供应商核验、保函、价格、数量、证书、原产地声明或制裁判定。

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